​利用身份证代办电话卡就能赚60元？“无本生意”或沦为诈骗分子帮凶

利用身份证代办电话卡就能赚60元？“无本生意”或沦为诈骗分子帮凶

利用自己的身份证帮别人代办一张电话卡，就能赚到60元，天底下真有这样的好事？其实，这样看似赚钱的“无本生意”，却极有可能使你沦为诈骗分子的“帮凶”。

近日，长沙警方通过对一起电信诈骗案件进行深度研判、巡线追踪，捣毁了一个贩卖电话卡的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，查获电话卡235张、银行卡27张，用于作案的电脑3台，手机15台，经查证，该团伙已贩卖电话卡4000余张，非法获利近40万元。

该团伙背后，是许多对“无本生意”感兴趣的社会闲散人员以及在校学生，他们既是受害者，同时也间接地帮助了该团伙实施电信诈骗。那么，该犯罪团伙如何与受害人取得联系，又是如何实施电信诈骗的呢？

从各种兼职群寻找“猎物”并发展下线

7月11日，家住长沙市开福区新港派出所辖区的阳女士向警方报案，称被冒充公检法的骗子诈骗8万元。接警后，开福公安分局迅速立案展开侦查，并成立专案组从该案关键作案工具“手机号码”入手，这一查，还真查出了问题。

“我们发现给阳女士打电话的号码开卡地为长沙，通过进一步侦查，我们又查到该号码的所有者为长沙一名大学生。”长沙市公安局开福公安分局刑侦大队民警刘硕告诉记者，这名大学生在课余会加一些网络兼职群，通过对其调查取证，一个以刘某为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。

“刘某在网上结识了涉诈高危地域以及境外的一些诈骗分子，出于电信诈骗需要，这些诈骗分子对电话卡有大量需求。”刘硕说，刘某与他们达成交易，先由自己通过各种渠道搜集电话卡，对方再高价收购自己收集来的电话卡。

记者了解到，为了收集电话卡，刘某加入了大量长沙高校兼职群以及社会上的兼职群，以广告推销为由发布收购电话卡信息。“刘某用这种方式召集兼职人员，通过线上线下等形式，用本人的身份信息去开办电话卡，同时进行实名认证，再将认证之后的电话卡转卖给自己。”据了解，这些“兼职人员”每办一张电话卡，可获得60元兼职费。

在招聘兼职人员的过程中，刘某还发展了一批下线。“这些下线一般为兼职群群主，他们拥有比较多的人力资源，相当于中介。”刘硕告诉记者，刘某与这一部分人达成交易，让他们去寻找有兼职需求的人员收购电话卡，再卖给自己，记者了解到，经过层层中介转手的电话卡，最终卖到刘某手中时，每张价格可高达240元至300元。

一运营商代办点负责人非法牟利1.8万元

在发展下线的过程中，刘某认识了杨某、徐某怡等人，这部分人员也是该犯罪团伙主要的犯罪嫌疑人。“在线下办卡时，杨某认识了开福区银启代办点的实际经营者李某亨，李某亨得知杨某正在从事买卖电话卡的‘生意’，被高额利润诱惑到，因此也加入到了犯罪活动中来。”刘硕说。

随后，杨某会定期带一些学生或兼职人员到李某亨的移动代售点开卡，李某亨也在明知此举是用于不法行为的情况下，枉顾行业规定，为这些人员开卡。“每办一张卡，李某亨会赚得30元到50元不等的利润。”

同时，记者了解到，李某亨在正常开卡之余，还会让开卡人进行第二次实名认证，“在开卡人进行第二次实名认证时，李某亨就会在他们不知情的情况下，给开卡人多开一两张副卡。”刘硕告诉记者，李某亨将多开的副卡收集之后，再以每张30元的价格进行转卖，截至案件侦破，李某亨已非法获利18000元。

目前，犯罪嫌疑人刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被刑事拘留；犯罪嫌疑人杨某、徐某怡、李某亨等7人因涉嫌侵犯公民个人信息罪被刑事拘留。此案正在进一步侦办深挖中。

链接：湖南公安将严打黑灰产业犯罪

2020年9月1日至12月31日，长沙市公安局在全市范围内组织开展为期四个月的打击治理电信网络诈骗专项行动。记者了解到，自专项行动开展以来，长沙市共破获本地案件76起，是2019年的5.8倍；移送起诉人数109人，同比2019年上升373.9%。9月份以来，长沙市涉诈线索明显下降，共接收国务院联席办涉案线索74条，环比8月193条下降61.66%。

下一步，湖南公安将严打黑灰产业犯罪，对出售、出租、出借手机卡用于实施电信网络诈骗犯罪的自然人及法人，公安机关将认定为不良信用电话用户，基础电信企业将关停其名下登记的所有移动电话号码，且2年内限制其身份证件或组织机构代码等证件办理移动电话新入网、过户电信业务，用最严厉的措施推动行业治理，从源头压控电信网络诈骗案件高发态势。

警方提醒，公安机关在强力打击电信网络诈骗犯罪的同时，也将对诈骗犯罪提供便利的违法行为进行严肃查处并严厉打击，相关个人也必将承担法律后果，广大市民应珍惜自己的个人身份信息，不要贪图小利，将自己的身份证、电话卡、银行卡、微信或QQ账号、支付二维码、对公账户等转借、转租、买卖给他人，如果被犯罪分子利用从事不法勾当，出售者将同样承担相应法律责任。

潇湘晨报记者满延坤 实习生饶宇轩 通讯员翟安 刘彬 长沙报道

【来源：潇湘晨报】

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